La tentación de ganar dinero rápido y fácil es el denominador común entre quienes han sido engañados por plataformas falsas de inversión en criptomonedas. Con un modus operandi que se repite, estas empresas actúan protegidas por el anonimato que les entrega internet y las transacciones con estas monedas virtuales, lejos del alcance de la justicia chilena.

Billeteras electrónicas y softwares especializados son las herramientas del Ministerio Público y la PDI para intentar perseguir el lavado de dinero del tráfico drogas, la trata de personas, extorsiones, estafas y fraudes con criptomonedas que utilizan organizaciones como el Tren de Aragua.

La Cripto Lavadora es una investigación transnacional liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el mundo de las criptomonedas y el impacto de los negocios oscuros facilitados por ellas.