Billeteras electrónicas y softwares especializados son las herramientas del Ministerio Público y la PDI para intentar perseguir el lavado de dinero del tráfico drogas, la trata de personas, extorsiones, estafas y fraudes con criptomonedas que utilizan organizaciones como el Tren de Aragua.

La Cripto Lavadora es una investigación transnacional liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el mundo de las criptomonedas y el impacto de los negocios oscuros facilitados por ellas.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación rastreó decenas de miles de transacciones y descubrió que las principales plataformas de comercio de criptomonedas estaban inundadas de dinero sucio.