Pandora Papers: los vínculos cruzados de Muchnick, Saieh, Selume y Abumohor y sus nexos con Islas Vírgenes Británicas

Las familias Saieh, Aguad, Díaz, Rishmague y Selume llevan 40 años haciendo negocios juntas en el mundo financiero. Fueron parte del grupo de empresarios que se autodenominó “Diez Mezquitas” y que en 1986 compró el Banco Osorno y La Unión. A comienzos de los años 90 crearon Infisa, a través de la cual invirtieron en el Banco Concepción, AFP Protección, la financiera Condell, además de adquirir bancos en el extranjero, como el Consolidado (Venezuela) y el Buci (Argentina). En 1997, Infisa cambió de nombre y de imagen, consolidándose como uno de los grupos económicos relevantes en el mercado chileno: fue rebautizada como Corpgroup, mientras que el Banco Concepción pasó a llamarse Corpbanca (en 2016 se fusionaría con el Itaú).

En las adquisiciones del grupo “Diez Mezquitas” hubo un personaje clave que actuó como gestor para levantar el capital con el que se concretaron parte de esas operaciones financieras: Alberto Muchnick Mlynarz. Así lo retrata un reportaje de La Tercera de 2019, donde también se releva su trayectoria profesional como miembro del comité ejecutivo del banco HSBC en Nueva York (y director de esa entidad para Latinoamérica), además del importante papel que desempeñó en la apertura en la región del Republic National Bank (RNB) en la década de los ’80. Ingeniero comercial, Muchnick es actualmente uno de los banqueros más solicitados por algunos miembros de la elite empresarial chilena. Además de gestionar inversiones para terceros, Muchnick tiene participaciones minoritarias en la propiedad del holding de supermercados SMU (Unimarc, Alvi, Supermercado Mayorista, Telemercados y Ok Market) y en Corpgroup, ambos controlados por la familia Saieh, además del Banco Itaú Corpbanca (donde la misma familia tiene un 14,38% de participación).

La relación de Muchnick con algunos miembros del grupo “Diez Mezquitas” traspasó el ámbito de los negocios. Junto a los empresarios Álvaro Saieh Bendeck y Jorge Selume Zaror formaron un círculo de amistad íntimo y duradero. Para el Mundial de Fútbol en Sudáfrica en 2010, por ejemplo, los tres organizaron un viaje junto a sus hijos para seguir a la selección nacional.

Todos ellos, además de otros empresarios vinculados a Corpgroup –como el presidente de empresas Coval, René Abumohor Touma– figuran en decenas de documentos de la filtración Pandora Papers, un proyecto colaborativo internacional liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) en el que participan CIPER y LaBot.

Alberto Muchnick aparece allí no solo con una sociedad familiar junto a su esposa y sus hijos: empresas de su propiedad y que administran inversiones para privados conectan con varias decenas de sociedades de terceros en Islas Vírgenes Británicas, cuya apertura y mantención fue gestionada por la proveedora global de compañías offshore Trident Trust. La solicitud para la apertura de la mayoría de esas offshore las hizo CGIN Inc., sociedad panameña en la que Alberto Muchnick y su hermano Ricardo fungieron como directores hasta la fecha de su disolución en 2015.

Entre esas numerosas sociedades figuran algunas vinculadas a ex futbolistas de renombre –como Marcelo Espina, Sergio Bernabé Vargas y Sebastián Rozental–; otra en la que los beneficiarios son los hermanos Calderón Volochinsky, controladores de Ripley; y otras tres en las que aparecen como accionistas un notario suplente de la Región Metropolitana y un abogado asesor del Ministerio Público. A ellos se suma Antonino Parisi, hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi. Pero ese es solo un puñado: el resto tiene como beneficiarios a empresarios de bajo perfil de las comunidades judía y palestina en Chile.

Dos sociedades ligadas a Corpgroup figuran en los Pandora Papers. Ambas están domiciliadas en Islas Vírgenes Británicas y en una de ellas, Corp Group Investment Ltd., participan al menos 13 sociedades offshore. La mayoría está informada en las memorias y balances públicos del grupo empresarial controlado por la familia Saieh. Una de ellas es Watermill Overseas Limited, sociedad en la que aparece como accionista René Abumohor. Otra es SIF Investments Ltd., cuyo beneficiario es Jorge Selume.

Los Pandora Papers permiten acceder a parte de los movimientos de esas sociedades. Así, por ejemplo, SIF Investments cuenta con un aporte de capital hecho por sus accionistas de poco más de US$ 20 millones. En el caso de Watermill, correos electrónicos indican que en 2005 ingresaron como accionistas de esa sociedad los hijos de René Abumohor.

Otra rama de la familia Abumohor, los hermanos Ricardo y Roberto Abumohor Salman, también aparece en los Pandora Papers. Ambos son titulares de la sociedad Crantock Finance Limited domiciliada en Islas Vírgenes Británicas y titular de una cuenta en la sucursal suiza del Banco HSBC.

MUCHNICK, EL BANQUERO

Alberto Muchnick figura junto a su familia como beneficiario de una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas en 2014: Orot Real Estate Investment Limited. La sociedad es gestionada por la multinacional Trident Trust y en ella también participan como accionistas su cónyuge, María del Pilar Cruz, y sus tres hijos, Matías –uno de los fundadores de NotCo (The Not Company)–, Salomón y Tomás Muchnick. Los documentos indican que Orot Real Investments se dedica a realizar inversiones inmobiliarias y a marzo de 2017 contaba con un capital de US$ 4 millones. No es la única sociedad en Islas Vírgenes Británicas en la que el banquero figura como titular. También aparece como director de Glowgold Invest Limited. Dicha offshore fue constituida en enero de 2007. Correos electrónicos de Trident Trust muestran que inicialmente tuvo un capital de casi US$ 5 millones, el que meses después se redujo a US$ 50 mil.

Muchnick indicó que Glowgold Invest es una sociedad ya disuelta. Respecto de Orot Real Estate Investments –aún vigente– señaló que fue creada por su familia “para realizar inversiones en los Estados Unidos y está debidamente informada al Servicio de Impuestos Internos, dando cumplimiento íntegro a las disposiciones tributarias chilenas”.

Los vínculos del banquero con el mundo offshore no terminan allí. Hace cerca de 20 años, Alberto Muchnick creó en Chile la empresa de asesorías financieras AMM Invest, enfocada en clientes de alto patrimonio. Y hace 10 dio el salto hacia la internacionalización con CGIS Securities LLC, corredora de valores también para clientes top con sede en Miami. Registros públicos indican que CGIS Securities fue inicialmente constituida en el estado de Delaware en agosto de 2010.

Los documentos de Pandora Papers indican que la chilena AMM Invest fue la controladora de otra sociedad creada en junio de 2010 (ya disuelta) y domiciliada en Islas Vírgenes Británicas: AMM Investing Company Ltd. De las 50 mil acciones emitidas por esa sociedad, 49,999 estuvieron en manos de AMM Invest y una en las de Inmobiliaria AMM Limitada, también de propiedad del banquero.

Los mismos registros dan cuenta de la existencia de otra offshore domiciliada en Panamá, a través de la cual Muchnick canalizó por años su negocio. Se trata de CGIS Inc., sociedad constituida en esa jurisdicción en junio de 1999. Los documentos de Pandora Papers no permiten conocer mayores detalles de esta sociedad, aunque una revisión documental en el Registro Público de Panamá entrega algunas claves. Inicialmente esa sociedad se constituyó bajo el nombre de AIM Investment Solutions Corp., pero en diciembre de 1999 cambió de nombre a Vigas Investment Solutions Corp. En 2002, la sociedad volvió a cambiar de denominación a Corp Group Investment Solutions Inc. y a partir de ese año y hasta 2003 figuran en su directorio, además de Muchnick, el hijo y la hermana del empresario Álvaro Saieh, Jorge Andrés Saieh Guzmán y Maritza Saieh Bendeck. Posteriormente quedaron como únicos directores de la sociedad el propio Muchnick y su hermano Ricardo. La sociedad pasó entonces a llamarse CGIS Inc. y se mantuvo activa hasta el 10 de julio de 2015, fecha en que fue disuelta.

CGIS Securities LLC y CGIS Inc. figuran en varios documentos como clientes referenciales para varias decenas de sociedades creadas en Islas Vírgenes Británicas por la proveedora global de compañías offshore Trident Trust. Consultado al respecto, Alberto Muchnick fue categórico en señalar que “CGIS Securities no intermedia ni representa a clientes ante Trident Trust”.

“CGIN” es el código con el que durante años Trident Trust identificó a las sociedades offshore que constituyó para clientes que fueron referidos por la panameña CGIS Inc. y por los cuales esta última cobraba una comisión (“referral fee”). En numerosos correos electrónicos se identifica a CGIS Inc. con el código “CGIN” y como “master client” de Trident Trust. Como dirección de referencia de CGIS Inc. aparece un domicilio en la comuna de Las Condes que es justamente donde están las oficinas de la administradora de fondos privados (AMM) propiedad de Muchnick.

Pocos meses antes de que esa sociedad panameña fuese disuelta, Trident Trust recibió un correo electrónico de la gerenta general de AMM, Francisca Tampier, con la instrucción de que las sociedades codificadas como “CGIN” en el sistema interno de la compañía fuesen recodificadas bajo el nuevo rótulo “CGIS Securities Inc.”. El email está fechado el 24 de abril de 2015.

Al día siguiente, los ejecutivos de la firma especializada en la creación de sociedades offshore comentaron la instrucción en correos internos: “Tuve una teleconferencia con nuestros clientes de Corp Group / Chile (NdR: probablemente la denominación se deba al antiguo nombre de CGIN, Corp Group Investment Solutions Inc.) y me han dado lo que espero sean las instrucciones finales sobre su portafolio de compañías en Islas Vírgenes Británicas y cómo quieren proceder […] El cliente quiere tener un nuevo código de cliente maestro (Master Client Code). CGIN/CGIN2 es demasiado cercano al nombre Corp Group y debido a que esa oficina cerró en Chile, ellos no quieren verse asociados con ese código de cliente […] Las facturas no llevarán más la dirección en Chile de una oficina que ya no existe, sino que la dirección en Miami de la oficina que le sobrevive”.

En ese mismo email, se comunicó que la nueva dirección de envío sería la de la oficina de CGIS Securities LLC en Miami. En sus respuestas a CIPER y LaBot, el banquero indicó: “CGIS Securities no es continuadora de CGIS Inc., si bien ciertos clientes de esta última comenzaron una relación de negocios posteriormente con la primera”.

LOS CLIENTES “CGIN”

Un documento de Trident Trust muestra que el número de sociedades offshore que estuvieron agrupadas bajo el código “CGIN” en los registros internos de esa compañía alcanzaron a 230, todas domiciliadas en Islas Vírgenes Británicas. CIPER y LaBot revisaron una a una esas sociedades para dar con sus beneficiarios finales (ver aquí listado de sociedades).

Entre las sociedades listadas está Wineberry Holdings Ltd., constituida en Islas Vírgenes Británicas en 2004 y que tiene entre sus beneficiarios al fundador de Ripley, el empresario Alberto Calderón Crispín (fallecido en 2020) y sus hijos Michel, Lázaro y Andrés Calderón Volochinsky. En 2017 la sociedad declaró manejar activos por US$ 2 millones provenientes de “ahorros”.

Bluemaster Corporation es otra offshore que está en la nómina de sociedades referidas por CGIN. Fue constituida en 2008 por el matrimonio Litman Silberman y en ella también figuran como directores y accionistas sus dos hijos. Uno de ellos, Alejandro Litman Silberman, se desempeña desde 2010 como abogado asesor de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público. En una ficha de esa sociedad, rellenada en junio de 2017, se indica que el valor estimado de los activos que maneja alcanza a US$ 420 mil y que las fuentes de esos recursos es una herencia.

También aparece la sociedad Iron Gate Investment Ltd., que cuenta entre sus beneficiarios al abogado César Sánchez García. Sánchez se ha desempeñado como notario suplente en distintas notarías de Santiago y también de Viña del Mar. En abril de 2017, Iron Gate declaró activos por cerca de US$ 1,6 millón.

Otro puñado de sociedades offshore se vinculan con un grupo de reconocidos ex futbolistas. True Love International Ltd. fue creada en Islas Vírgenes Británicas a mediados de 2006. Sus dos directores son el ex jugador y ex capitán de Colo Colo –además de gerente deportivo de Blanco y Negro hasta 2020– Marcelo Fabián Espina y su esposa Sandra Maserati. Hasta al menos septiembre de 2016 la sociedad continuaba vigente y de ello da cuenta un acta de directorio de esa offshore que lleva la firma de ambos.

Quien también figura en esa nómina es el ex jugador de Universidad Católica y de la selección chilena Sebastián Rozental, director y accionista de la sociedad Sumatra Finance Limited. Rozental compartía directorio con otras dos personas, pero en noviembre de 2010 quedó como único tenedor de las 50 mil acciones emitidas por esa sociedad. Documentos revisados por CIPER indican que esa firma no ha tenido movimiento de capital desde su fundación.

Sergio Bernabé Vargas, ex arquero de Universidad de Chile y hasta hace poco director deportivo de Azul Azul, también aparece vinculado a una offshore en Islas Vírgenes Británicas: Fontana Investing Ltd. “Superman” Vargas fue nombrado director de esa compañía en 2006 y por lo menos hasta septiembre de 2016 continuaba siéndolo, tal como se desprende de un documento que lleva su firma con esa fecha. Leonardo Cauteruchi, ex arquero de Palestino y Universidad Católica, se desempeña actualmente como representante de jugadores y técnicos del fútbol profesional. El ex futbolista aparece como accionista de la sociedad Thirty Two Investment Ltd., constituida el 6 de febrero de 2012 en Islas Vírgenes Británicas.

Aunque no aparece en la nómina de sociedades rotuladas con el código “CGIN”, Palermo Mac Limited es otra offshore incorporada por Trident Trust en Islas Vírgenes Británicas. En un correo electrónico de octubre de 2007 enviado por una ejecutiva de AMM Invest a Trident Trust se adjuntan papeles de esa sociedad en los que se revela a su accionista: Antonino Parisi Fernández, hermano del ex candidato presidencial Franco Parisi. Ambos compartieron pantalla en un programa televisivo, que debutó en 2011 en Vía X y luego se trasladó a La Red, llamado “Los Parisi: el poder de la gente”.

Consultado por CIPER y LaBot, Antonino Parisi indicó que Palermo Mac Limited fue constituida a raíz de una asesoría que efectuó a una de las empresas de Alberto Muchnick (por entonces, Parisi hacía clases en el Magíster de Finanzas de la Universidad de Chile, y habría sido requerido en función de esa especialidad). De acuerdo con su versión, la sociedad offshore solamente fue utilizada para recibir los honorarios que pactó por este trabajo. Agregó que se habrían pagado todos los impuestos correspondientes y que ya habría retirado el dinero de la firma, hoy inactiva.

En septiembre de 1999 los hermanos Antonino y Franco Parisi constituyeron en Chile una sociedad con nombre similar a la que aparece domiciliada años después en Islas Vírgenes Británicas: Palermo Multimedia S.A. Su objeto era la creación y desarrollo de instituciones de enseñanza superior y la prestación de servicios en el ámbito financiero, entre otros. En 2015, los socios de Palermo Multimedia se vieron envueltos en un litigio con la masonería por eventual incumplimiento de un convenio por el cual la Gran Logia le entregó a la sociedad de los hermanos Parisi la administración de dos colegios. Ese año, una sentencia arbitral obligó a los titulares de Palermo Multimedia a pagar una millonaria indemnización por mala gestión. En 2017, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la sentencia.

Respecto de la sociedad chilena Palermo Multimedia S.A., Franco Parisi indicó que esta se cerró hace años y que hoy no tiene ninguna sociedad activa: “No tengo ninguna sociedad en Chile y no tengo ninguna sociedad en ninguna parte, la única que tengo es en Alabama que está inscrita pero no inicializada”, dijo el ex candidato. Se trata de la sociedad Parisifx LLC, la que de acuerdo con registros internacionales fue creada el 19 de abril de este año. Parisifx cuenta con una página web en la que ofrece servicios de corretaje en el mercado de divisas (Forex). La misma plataforma indica que Parisifx es un “broker internacional creado e inspirado en las investigaciones y publicaciones de los profesores Antonino y Franco Parisi” (ver aquí). En la sección de preguntas y respuestas de la página, la empresa –que indica como dirección de referencia Kingston, la capital del territorio caribeño de San Vicente y las Granadinas– señala que no está regulada porque cree que así “por el momento puede ofrecer más ventajas, pero planeamos regularnos cuando veamos la oportunidad de mantener las ventajas y además de ser regulados por alguna entidad gubernamental”.

CORPGROUP Y ÁLVARO SAIEH

Con inversiones diversificadas al área inmobiliaria (Vivocorp), supermercadista (SMU), comunicaciones (Copesa) y hotelera (HCC), hoy Corpgroup protagoniza una crisis económica importante. Fue en sus años de expansión en que comenzó a operar en las Islas Vírgenes Británicas para, según fuentes cercanas a la empresa, invertir en otros países de la región. La mayor parte de las sociedades constituidas en esa jurisdicción aparecen nombradas en las memorias o estados financieros de la compañía y aunque sus nombres en inglés sugieren que no son chilenas, no se señala dónde están domiciliadas.

En la filtración de Pandora Papers no está la fecha exacta de la creación de Corp Group Investment Ltd. ni de Corp Group International Ltd., pero hay documentos relativos a la primera desde 2003, mientras que respecto a la segunda comienzan en 2007. En ambos casos la firma intermediaria a cargo de su gestión era la multinacional Trident Trust.

A diferencia de otras empresas con subsidiarias en paraísos fiscales, Corpgroup no creó directamente Corp Group Investment Ltd., sino que ésta fue conformada por al menos 13 sociedades offshore. Si bien no fue posible determinar los verdaderos propietarios de todas ellas, sí se identificó al núcleo duro de los dueños de la antigua Infisa (o a sus hijos).

Al igual que en Chile, la familia Saieh figura como accionista mayoritaria de la sociedad. La memoria de Corpbanca correspondiente al año 2005 señala que la entidad era controlada por Corp Group Banking S.A. Luego se detalla que el mayor accionista de esta última sociedad era International Financial Investments Holdings Limited (49,59%). Los documentos de Pandora dan cuenta de que ésta era una sociedad de los Saieh radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde en 2007 absorbió a Silver Star Securities Ltd.  De acuerdo con un documento de febrero de 2008, a esa fecha su participación en Corp Group Investment Ltd. equivalía a cerca de US$30 millones.

Otras de las sociedades relevantes en la propiedad de Corp Group Investment Ltd. en BVI eran Watermill Overseas Limited (René Abumohor Touma), Longford Worlwide Ltd. (Fernando Aguad Dagach), SIF Investments Ltd. (Jorge Selume Zaror), Sherbrooke Ltd. (Domingo Díaz Pérez), Northgate Investments Holding Ltd. (Juan Pablo Díaz Cumsille) y UCB Properties Ltd. (Odde Rishmague Rishmague). Un misterio resultaron ser dos sociedades con participaciones relevantes en Corp Group Investment, Jordan Moonlight Limited (domiciliada en Bahamas) y Southern Rimac Ltd., además de otras con participaciones menores, como La Villa Investment Ltd., Andima Ltd. y Bagis Ltd.

En el caso de Corp Group International Ltd., una resolución del directorio incluye la firma de todos sus integrantes en 2007. Estaba conformado por Álvaro Saieh Bendeck, su hermana Maritza y su hijo Jorge Andrés, además de Fernando Aguad Dagach, Juan Pablo Díaz Cumsille, Odde Rishmague Rishmague, Alex Abumohor Lolas, René Abumohor Touma y Jorge Selume Zaror. A ellos se sumaba Miguel Ángel Poduje, el fallecido ministro de Vivienda de Pinochet y abogado de confianza del grupo.

SIF INVESTMENT Y JORGE SELUME

A juzgar por sus capitales y movimientos, algunas sociedades ligadas a Corp Group en Islas Vírgenes Británicas realizan también otras inversiones offshore. Es el caso de SIF Investments Limited, vinculada al ex director de Presupuesto de la dictadura militar (1984-1989), Jorge Selume Zaror. El ex funcionario del régimen ha estado largamente ligado a los negocios de la educación superior: formó parte del grupo de empresarios que dio origen a la Universidad Andrés Bello (UNAB) y es presidente de la Fundación Educación y Cultura, entidad que ahora –y tras la salida del grupo Laureate– administra económicamente a esa misma universidad y otras como la de Las Américas, la de Viña del Mar y el Instituto AIEP.

SIF Investments fue creada en 2004 por Trident Trust con un capital inicial de US$50 mil. Sus accionistas son Jorge Selume y sus hermanos Miguel y Ana María. Estos últimos ingresaron a la sociedad en 2015, luego de que el padre de los tres, Jorge Selume Atala, les transfiriera su participación (aunque siguió oficiando como director). Poco después de su creación, en abril de 2004, el capital de la sociedad aumentó a más de US$ 20 millones: Jorge Selume Zaror aportó US$10.768.759, mientras que su padre inyectó otros US$9.768.754.

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A través de su abogado, Ignacio Poduje, Jorge Selume Zaror respondió que ese aumento de capital “se realizó capitalizando acreencias que manteníamos con esa sociedad, proveniente de dineros personales de mi padre y míos, que cumplieron su tributación, y que fueron remesados al exterior entre los años 1997 y 1998, vía Capítulos XII informados al Banco Central de Chile«. Junto a ello, confirmó que SIF Investment Limited continúa vigente.

LAS RAMAS DE LOS ABUMOHOR

“¿Existe algún modo que, permaneciendo las acciones a nombre de las personas anteriormente indicadas, en el Registro de Acciones o en los documentos oficiales, estas aparezcan a nombre de terceros?”.

La pregunta es de un abogado chileno que en 2005 ofició como puente entre la familia Abumohor y el bufete panameño Alcogal, dedicado –entre otras cosas– a abrir y gestionar sociedades offshore. En menos de tres líneas, el profesional resumió el interés que muchas veces tienen quienes constituyen sociedades o fundaciones en territorios de baja o nula fiscalización tributaria: que sus nombres –o el de sus empresas– no figuren públicamente como beneficiarios finales, accionistas ni controladores de vehículos de inversión o financieros en los que sí participan o les pertenecen.

El abogado pretendía que se borrara el rastro de los hijos de René Abumohor Touma, (Jaime Abumohor Guidi, y Andrés y Pablo Abumohor Nordenflytch), quienes se estaban incorporando a una sociedad constituida en Islas Vírgenes Británicas (BVI). La respuesta de Alcogal fue negativa: “Luego de completado el trámite (de emisión de acciones) se prepara el Registro de Accionistas en la forma debida indicando los nombres de los actuales accionistas de la sociedad”, dijeron.

En 2003, René Abumohor Touma –ex director de Parque Arauco, del Banco Interbank en Lima y de Corpbanca en Venezuela, además de presidente del grupo de empresas financieras Coval– había recurrido a los servicios de Alcogal para abrir la sociedad Watermill Overseas Limited en Islas Vírgenes Británicas, la misma sociedad a través de la que ingresó a la propiedad de Corp Group Investment Ltd. vinculada al grupo Saieh.

Watermill fue creada para realizar inversiones en el ámbito financiero, un “vehículo a través del cual adquirir participaciones directas o indirectas en las propiedades de distintas sociedades, entre ellas los bancos Corpbanca y Banco Universal”, según se declara en un documento confidencial.

Dos años después, en 2005, tuvo lugar un movimiento relevante: se sumaron como accionistas de esa sociedad los hijos de René Abumohor: Jaime Abumohor Guidi, Andrés Abumohor Nordenflytch y Pablo Abumohor Nordenflytch. Ahí fue cuando el abogado de la familia envió un correo electrónico a ejecutivos de Alcogal preguntando si era posible que las acciones emitidas a nombre de los hijos del empresario quedaran registradas en documentos oficiales a nombre de terceros.

A través de su secretaria personal, se le consultó a René Abumohor Touma si acaso Watermill Overseas Limited es una sociedad dedicada a preservar su patrimonio familiar y si continúa activa. Sin embargo, no hubo respuesta.

Una segunda rama de la familia Abumohor figura en los Pandora Papers: los Abumohor Salman.

Ricardo y Roberto Abumohor Salman –hijos de Nicolás Abumohor Touma, fallecido en 2013– también recurrieron a la firma Alcogal para abrir una sociedad offshore. Ambos están a la cabeza del negocio familiar a través de San Nicolás Holding (SN Holding) y que participa de los rubros textil y retail –con marcas como Esprit y Arrow–, inmobiliario y también en el fútbol, con el control total de O’Higgins y como minoritarios en Palestino.

Fue en 1997 cuando Alcogal registró para ellos la sociedad Crantock Finance Limited en Islas Vírgenes Británicas. Por algún motivo, hubo cierto apremio para constituirla: la firma panameña les ofreció una shelf company, es decir, una sociedad ya inscrita, legalizada y con un directorio de fachada, que podían utilizar sin tener la necesidad de abrir una sociedad desde cero, un trámite más largo. Ambos hermanos quedaron como directores de la sociedad.

Crantock –que quedó en manos de los Abumohor cuando Ricardo cumplía su segundo período como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP– no registra en los documentos movimiento hasta 2010, cuando le solicitaron a Alcogal realizar gestiones para abrir una cuenta en la sucursal suiza del Banco HSBC. Roberto Abumohor agregó una petición: que se incluyera a su hijo, Cristián Abumohor Aresti (también director de Crantock), como “firma autorizada en la cuenta”.

En 2015, CIPER publicó un reportaje que reveló la existencia de una cuenta de los Abumohor Salman en el banco HSBC de Suiza. La investigación detalló la operación que hicieron los hermanos para invertir en el extranjero, a través de una estructura societaria que también contempló la creación de otra offshore en Islas Vírgenes: The Three Mosqueteers Limited.

CIPER y LaBot enviaron preguntas a los hermanos Abumohor sobre el propósito y las operaciones hechas por Crantock. A través de sus abogados respondieron: “Crantock Finance Limited no se encuentra vigente. Ni don Ricardo ni don Roberto Abumohor ni don Cristián Abumohor poseen activos o sociedades, tanto en Chile como en el extranjero, que no se encuentren acordes a la legislación tributaria chilena”.