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andrea

Pandora Papers
15 de octubre de 2021

Pandora Papers: los secretos offshore de las familias Cueto Plaza, Errázuriz Ovalle y Cortés Solari

Si se puede sacar una conclusión contundente de las revelaciones chilenas de los Pandora Papers –el proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)–, es lo habitual que resulta para la elite económica la utilización de sociedades offshore para el manejo de sus patrimonios familiares. A los casos de…
Por Benjamín Miranda (CIPER), Francisca Skoknic (LaBot) y Alberto Arellano (CIPER)
Pandora Papers
14 de octubre de 2021

Pandora Papers: el paraíso terrenal de los Legionarios de Cristo

Apenas 20 días después de que el papa Benedicto XVI anunciara que investigaría a los Legionarios de Cristo por denuncias de abuso sexual contra su fundador, Marcial Maciel, la congregación montó un complejo esquema societario para mantener sus finanzas lejos de los ojos y las manos del Vaticano. Para ello,…
Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab, México)
Pandora Papers
13 de octubre de 2021

Pandora Papers: Las redes societarias de los Penta en paraísos fiscales

Cuando en julio de 2014 estalló el caso Penta, se inició una de las investigaciones por delitos tributarios y financiamiento político ilegal de mayor impacto en las últimas décadas. La indagatoria terminó con condenas y multas por evasión de impuestos, además de clases de ética a los dos controladores del…
Por Francisca Skoknic (LaBot) y Alberto Arellano (CIPER)
Pandora Papers
12 de octubre de 2021

Pandora Papers: las fundaciones privadas de Leonardo Farkas con las que planeó la sucesión de su patrimonio en Panamá

En noviembre de 2010, el New York Times le hizo un perfil completo. Lo tituló algo así como “El talento del empresario minero que saca ronchas en la elite chilena”. Leonardo Julio Farkas Klein –showman, empresario, filántropo, figura pública– estaba en uno de sus mejores momentos mediáticos y uno de…
Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot)
Pandora Papers
9 de octubre de 2021

Sobreseimiento de Piñera paso a paso: ni el fiscal ni los querellantes informaron a los jueces sobre la controversial cláusula

“Los hechos mencionados en el reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios el año 2017 e investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de justicia”, aseguró el Presidente Sebastián Piñera el pasado lunes 4 de octubre, en referencia al artículo que el…
Paulina Toro y Nicolás Sepúlveda (Ciper)
Pandora Papers
8 de octubre de 2021

Pandora Papers: las offshore del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y del inversionista chileno Gerardo Sepúlveda

En los registros de Pandora Papers aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD., la offshore que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), adquirió en 2004 a la firma Overseas Management Company (OMC) y que diez años después domicilió en en su país, bajo el nombre ligeramente modificado…
Romina Mella (IDL-Reporteros, Perú)*
Pandora Papers
7 de octubre de 2021

Pandora Papers: los dividendos de los accionistas de AFP PlanVital en Islas Vírgenes y Bahamas

El secreto se mantuvo por poco más de 15 años. Desde 2001, cuando la sociedad Atacama Investments Ltd. –domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas– tomó el control indirecto de la AFP PlanVital, hasta 2016, nada de supo del detalle de quiénes estaban detrás de ese negocio. PlanVital…
Por Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot)
Pandora Papers
6 de octubre de 2021

Pandora Papers: las reservadas fundaciones de la familia Luksic en el principado de Liechtenstein

Al cierre de 2020, el Grupo Luksic tuvo varios motivos por los que celebrar. A contracorriente de la caída de 4,3% de la economía mundial, el clan de herederos del fallecido empresario Andrónico Luksic Abaroa, fundador del grupo, logró sortear con éxito un año de histórica contracción marcado por la…
Alberto Arellano (CIPER) y Francisca Skoknic (LaBot)
Pandora Papers
4 de octubre de 2021

Pandora Papers: documentos de Islas Vírgenes arrojan nuevos detalles de las sociedades de Piñera en paraísos fiscales

La fortuna del Presidente Sebastián Piñera ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas y reportajes a lo largo de la última década. Gracias a ellos sabemos de la creación de al menos cuatro sociedades en paraísos fiscales de las que él nunca habló abiertamente. Los documentos de Pandora Papers, la…
Por Francisca Skoknic (LaBot) y Alberto Arellano (CIPER)