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Con la salida de Sebastián Piñera de La Moneda se esfumó el riesgo de que siendo Presidente de la República pudiera ser formalizado en la investigación por la venta de Minera Dominga, transacción hecha en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Lo que no cambia es el avance de…

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publica este lunes un buscador para acceder a una parte de la información de los Pandora Papers. A través de la herramienta Offshore Leaks, cualquiera tendrá acceso a los accionistas y beneficiarios de más de 15.000 sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore, que se añaden…

“Deseo pedirles un consejo y ver la posibilidad de abrir una compañía Preferiría que no fuera Panamá el domicilio, por estar muy debajo de la mirada de los gobiernos de este continente”. Quizás ese sea uno de los objetivos más comunes –junto con aminorar o esquivar la carga impositiva– que…

Si se puede sacar una conclusión contundente de las revelaciones chilenas de los Pandora Papers –el proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)–, es lo habitual que resulta para la elite económica la utilización de sociedades offshore para el manejo de sus patrimonios familiares. A los casos de…

Apenas 20 días después de que el papa Benedicto XVI anunciara que investigaría a los Legionarios de Cristo por denuncias de abuso sexual contra su fundador, Marcial Maciel, la congregación montó un complejo esquema societario para mantener sus finanzas lejos de los ojos y las manos del Vaticano. Para ello,…

Cuando en julio de 2014 estalló el caso Penta, se inició una de las investigaciones por delitos tributarios y financiamiento político ilegal de mayor impacto en las últimas décadas. La indagatoria terminó con condenas y multas por evasión de impuestos, además de clases de ética a los dos controladores del…

En noviembre de 2010, el New York Times le hizo un perfil completo. Lo tituló algo así como “El talento del empresario minero que saca ronchas en la elite chilena”. Leonardo Julio Farkas Klein –showman, empresario, filántropo, figura pública– estaba en uno de sus mejores momentos mediáticos y uno de…

“Los hechos mencionados en el reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios el año 2017 e investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de justicia”, aseguró el Presidente Sebastián Piñera el pasado lunes 4 de octubre, en referencia al artículo que el…

En los registros de Pandora Papers aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD., la offshore que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), adquirió en 2004 a la firma Overseas Management Company (OMC) y que diez años después domicilió en en su país, bajo el nombre ligeramente modificado…