Pandora Papers

¿Cuánto aporta el periodismo al país? En general la respuesta a esa pregunta es un tanto abstracta pues se refiere al impacto de la información en la sociedad o la calidad de la democracia, pero nuevos datos recabados por CIPER y LaBot entregan un resultado muy concreto. Las mega filtraciones…

En marzo de 2006 se encendió una alarma en las oficinas del bufete Arias, Fábrega & Fábrega (ARIFA), una de las firmas más connotadas del mercado offshore en Panamá. Entre varios de los servicios legales que ARIFA ofrece a corporaciones y grandes empresas en materias de regulación, está también el…

Este 3 de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) integró a la plataforma offshore leaks parte de la información contenida en la filtración de los Pandora Papers, un proyecto trasnacional que en 2021 generó importantes revelaciones periodísticas sobre el uso de paraísos fiscales. Sin embargo, la presencia…

Con la salida de Sebastián Piñera de La Moneda se esfumó el riesgo de que siendo Presidente de la República pudiera ser formalizado en la investigación por la venta de Minera Dominga, transacción hecha en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas. Lo que no cambia es el avance de…

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publica este lunes un buscador para acceder a una parte de la información de los Pandora Papers. A través de la herramienta Offshore Leaks, cualquiera tendrá acceso a los accionistas y beneficiarios de más de 15.000 sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore, que se añaden…

Las familias Saieh, Aguad, Díaz, Rishmague y Selume llevan 40 años haciendo negocios juntas en el mundo financiero. Fueron parte del grupo de empresarios que se autodenominó “Diez Mezquitas” y que en 1986 compró el Banco Osorno y La Unión. A comienzos de los años 90 crearon Infisa, a través…

“Deseo pedirles un consejo y ver la posibilidad de abrir una compañía Preferiría que no fuera Panamá el domicilio, por estar muy debajo de la mirada de los gobiernos de este continente”. Quizás ese sea uno de los objetivos más comunes –junto con aminorar o esquivar la carga impositiva– que…

Si se puede sacar una conclusión contundente de las revelaciones chilenas de los Pandora Papers –el proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)–, es lo habitual que resulta para la elite económica la utilización de sociedades offshore para el manejo de sus patrimonios familiares. A los casos de…

Apenas 20 días después de que el papa Benedicto XVI anunciara que investigaría a los Legionarios de Cristo por denuncias de abuso sexual contra su fundador, Marcial Maciel, la congregación montó un complejo esquema societario para mantener sus finanzas lejos de los ojos y las manos del Vaticano. Para ello,…

Cuando en julio de 2014 estalló el caso Penta, se inició una de las investigaciones por delitos tributarios y financiamiento político ilegal de mayor impacto en las últimas décadas. La indagatoria terminó con condenas y multas por evasión de impuestos, además de clases de ética a los dos controladores del…

En noviembre de 2010, el New York Times le hizo un perfil completo. Lo tituló algo así como “El talento del empresario minero que saca ronchas en la elite chilena”. Leonardo Julio Farkas Klein –showman, empresario, filántropo, figura pública– estaba en uno de sus mejores momentos mediáticos y uno de…

“Los hechos mencionados en el reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios el año 2017 e investigados en profundidad por el Ministerio Público y resuelto por los tribunales de justicia”, aseguró el Presidente Sebastián Piñera el pasado lunes 4 de octubre, en referencia al artículo que el…

En los registros de Pandora Papers aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD., la offshore que el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), adquirió en 2004 a la firma Overseas Management Company (OMC) y que diez años después domicilió en en su país, bajo el nombre ligeramente modificado…

El secreto se mantuvo por poco más de 15 años. Desde 2001, cuando la sociedad Atacama Investments Ltd. –domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas– tomó el control indirecto de la AFP PlanVital, hasta 2016, nada de supo del detalle de quiénes estaban detrás de ese negocio. PlanVital…

Al cierre de 2020, el Grupo Luksic tuvo varios motivos por los que celebrar. A contracorriente de la caída de 4,3% de la economía mundial, el clan de herederos del fallecido empresario Andrónico Luksic Abaroa, fundador del grupo, logró sortear con éxito un año de histórica contracción marcado por la…

La noticia tardó en llegar a Panamá. El 15 de julio de 2004 el Senado de Estados Unidos dio a conocer el informe que reveló que Augusto Pinochet tenía cuentas secretas en el banco Riggs de ese país. La  revelación de la fortuna oculta de Pinochet impactó en Chile y…

La fortuna del Presidente Sebastián Piñera ha sido objeto de numerosas investigaciones periodísticas y reportajes a lo largo de la última década. Gracias a ellos sabemos de la creación de al menos cuatro sociedades en paraísos fiscales de las que él nunca habló abiertamente. Los documentos de Pandora Papers, la…

Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), uno de los bufetes más prestigiosos de Centroamérica entró en modo “control de daños”. Estados Unidos había acusado a los directivos de un banco privado europeo de aceptar comisiones exorbitantes para ayudar a sus clientes a blanquear US$ 4.200 millones. Entre esos clientes había…

Quince latinoamericanos integran la categoría “Power Players” de Pandora Papers, la que incluye a presidentes, ex mandatarios y funcionarios públicos. Además del chileno Sebastián Piñera y su familia, la lista la integran su colega de Paraguay, Horacio Cartes, y de Ecuador, Guillermo Lasso. Entre los ex presidentes se cuentan Pedro Pablo…

¿QUÉ SON LOS PANDORA PAPERS? Es la mayor colaboración periodística internacional conocida hasta ahora. Una alianza liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en inglés) que contiene millones de registros que exponen los secretos de los paraísos fiscales y las fortunas ocultas de los…

Millones de documentos filtrados, que dieron pie a la mayor colaboración periodística en la historia, revelan los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, unos 330 funcionarios de más de 91 países y territorios, y un amplio grupo de millonarios. Todos en busca de mantener en reserva sus…